SPK’nın Şikayeti Sonrası Operasyon: İstanbul Merkezli Kaldıraçlı İşlem Skandalında 26 Kişiye Gözaltı

İstanbul merkezli 6 vilayette, müsaadesiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri tez edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Kabahatler Ofisi tarafından, Sermaye Piyasası Konseyinin (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi üzerinden yetkisiz kaldıraçlı alım satım süreçleri yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, kimi şirketlerin banka hesapları aracılığıyla Türkiye’deki şahıslara müsaadesiz ve yetkisiz aracılık hizmeti sunulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, 2020-2022 yılları ortasında şüpheliler tarafından kullanılan hesaplara çok sayıda kişinin Türk lirası ve yabancı para cinsinden para transferi yaptığı, bu yolla organize formda menfaat sağlandığı kaydedildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca İstanbul merkezli 6 vilayette eş vakitli gerçekleştirilen operasyonda 26 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.